دور زدن تحریم‌ها با ابزار بایننس؛ انتقال ۱.۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال به ایران فاش شد

وزارت دادگستری ایالات متحده در گزارش‌های اخیر خود فاش کرده است که شبکه‌ای از شرکت‌های واسطه با بهره‌گیری از زیرساخت‌های صرافی بایننس، موفق به انتقال حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال به ایران شده‌اند. طبق ادعای دادستان‌های فدرال، این مبالغ که حاصل فروش غیرقانونی نفت ایران به خریداران چینی بوده، از طریق کیف پول‌های دیجیتال پیچیده و با هدف دور زدن تحریم‌های مالی و تامین مالی نهادهای نظامی جابه‌جا شده است. در همین راستا، مقامات قضایی آمریکا اکنون به دنبال مصادره ۶۱ میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با این پرونده هستند.

این افشاگری ابعاد تازه‌ای از چالش‌های نظارتی بر صرافی‌های رمزارز را نمایان می‌کند. نکته قابل تامل در این پرونده، نقش شرکت‌هایی مانند «هکسا ویل» و «بلسد تراست» است که با وجود همکاری مستقیم با بایننس، به عنوان پوششی برای انتقال پول به شبکه‌های تحت حمایت سپاه پاسداران عمل می‌کردند. اگرچه بایننس پس از شناسایی این فعالیت‌ها، حساب‌های مذکور را مسدود کرد، اما اخراج برخی از کارشناسان داخلی این صرافی که مسئول کشف این تراکنش‌های مشکوک بودند، پرسش‌های جدی و ابهام‌آمیزی را در مورد شفافیت و عملکرد داخلی این پلتفرم ایجاد کرده است.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که بایننس پیش‌تر نیز به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و تحریم‌ها، با جریمه‌های سنگین میلیاردی مواجه شده و بنیان‌گذار آن، چانگ‌پنگ ژائو، دوره‌ای را در حبس سپری کرده است. تکرار چنین حوادثی، از جمله اتهامات مربوط به انتقال مبالغ کلان توسط چهره‌های اقتصادی خاص، بار دیگر بحث‌های داغی را پیرامون ماهیت و کاربرد واقعی ارزهای دیجیتال در سیستم مالی جهانی برانگیخته است. بسیاری از منتقدان معتقدند که ویژگی‌های غیرمتمرکز و پنهان‌کارانه این فناوری، بیش از آنکه به نفع کاربران عادی باشد، بستری را برای فعالیت‌های غیرقانونی و فرارهای مالیاتی در مقیاس‌های کلان فراهم کرده است.

منبع: Engadget — مطلب اصلی را اینجا بخوانید